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央行重磅出手各大银行纷纷与虚拟货币“划清界限”

时间:2021-12-03 07:19:13 点击:206次

6月21日,中央人民银行官宣,近日已就为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行以及支付宝等部分银行和支付机构,不得为虚拟货币相关活动提供账户开立、交易、结算等产品或服务。


消息一出,被约谈的六家机构纷纷发公告表态,与虚拟货币“划清界限”,并向客户做出警示提醒。


在中国外汇投资研究院院长谭雅玲看来,这次央行重拳出击早有端倪。


5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发文,全链条为虚拟货币交易划定“红线”。3天后,国务院金融稳定发展委员会在会议中首次明确提出,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。


当时就有分析认为,监管部门即将出台更加强硬的措施和执行力度。谭雅玲指出,此次央行约谈提出的三项要求,非常具有针对性和操作性,既呼应了此前的监管信号,也进一步加码了监管力度。


一是各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路,这是从资金端着手。二是要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力。这是从交易量着手,封杀一部分庄家。三是要完善内部工作机制,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位,则意味下了最严厉的命令,责任到人。

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