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【安全课堂】远离洗钱,谨防身边出现的金融陷阱

时间:2021-07-15 13:53:05 来源:盈联POS整理 点击:

一、什么是洗钱

洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
 
二、哪些行为会构成洗钱罪
 
洗钱罪的主体是金融机构或个人,包括以下行为:

提供资金账户的;

协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的;

通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

协助将资金汇往境外的;

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
 
三、什么是反洗钱
 
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。
 
四、反洗钱由谁主管

国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。
 
 
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